Subject: Important
From: BOUTTIER Antoine <[email-masked]>
To: Cedric O <[email-masked]>, BAVEREZ Catherine <[email-masked]>
Cc: Charlotte GUNTHNER <[email-masked]>, Christian DARGNAT <[email-masked]>, Emmanuel MIQUEL <[email-masked]>, Julien DENORMANDIE <[email-masked]>
Date: Wed, 29 Mar 2017 06:43:31 +0000

Bonjour Monsieur O,

Merci de bien vouloir me confirmer l'exhaustivité des rejets à effectuer à partir de liste dressée ci-après (A/) .

Par ailleurs,j'ai besoin d'informations sur des opérations passés sur le compte (B/)

A/ Virements à rejeter:

Sur le compte : Assoc. Afcpem - Compte courant n°65037879651

1/ Virement de 12 100€ . Référence : Hiridjee.  Détail ci-après:

[X]

2/  Virement de 15 000€. Référence Helly d'Angelin.  Détail ci-après:

[X]

3/ Virement de 10 000€.Référence Moreau Nicolas. Détail ci-après:

[X]

4/ Virement de 10 000€. Référence Frédéric Laffont. Détail ci-après:

[X]

B/ Demandes d'informations

  *   Nous nous interrogeons sur les mouvements reçus ci-dessous provenant visiblement de sociétés étrangères. Pour mémoire le financement de compte de parti est interdit pour des personnes morales sauf des partis ou associations politiques :

Sur les virements internationaux reçus :

     *
 7 410.59 de DECCA CAPITAL LTD le 21/03/2017
        *
NO.REF.TRANS : PET226089079
23B COD.OPER : CRED
VAL/MONTANT  : 170320USD8069,69
MONTANT-INIT : USD8069,69
50K D.O.     : /GB98BARC20000087043200
               DECCA CAPITAL LIMITED USD
               MR DOUG SHAW
               DECCA CAPITAL LIMITED
               FIFTH FLOOR
BQUE ORDONN  : BARCGB22XXX
BQUE COUVERT : BARCUS33XXX
V.COUVERTURE : CHASUS33XXX
55A 3E COUV. : AGRIFRPPXXX
CLIENT BENEF : /65031555153
               EN MARCHE
               FRANCE
INF.PAIEMENT : DECCA CAP S AHMAD
INF. FRAIS   : OUR
INF. BQ A BQ : /CNCARN/170321
               //882CS17C99463902/990CS17C03352605
               /EURO/USD40,00
CLE CN/CR    : 2146 AU 21/03/17
     *
7 500 € de FIDELITY FOREX INC
        *
NO.REF.TRANS : FTT2228933 01
23B COD.OPER : CRED
VAL/MONTANT  : 170313EUR7500,00
MONTANT-INIT : EUR7500,00
50K D.O.     : /0077015701
               1/FIDELITY FOREX INC
               2/245 SUMMER STREET
               2/MZ F7B
               3/US/BOSTON MA 02210
BQUE ORDONN  : CHASGB2L
BQUE DESTIN. : AGRIFRPP882
CLIENT BENEF : /FR7618206002036503155515321
               ASSOC AFEMA
INF.PAIEMENT : /INST/FIDELITY FAMILY OFFICE WIRES
               /BNF/BOO REID G HOFFMAN
               //PO BOX 26723 SAN FRANCISCO
               CA 94126 BACC 663111112
INF. FRAIS   : SHA
INF. BQ A BQ : /CRI/ E     0 , SYSTEME TG2
               /CNCAGM/990GM17RR0435311
CLE CN/CR    : 2068 AU 13/03/17
     *
7 500 € de MSC EVENS reçu le 15-02-2017
        *
NO.REF.TRANS : PET193558046
23B COD.OPER : CRED
VAL/MONTANT  : 170215EUR7500,00
MONTANT-INIT : GBP6433,69
COURS        : 0,857825
50K D.O.     : /303670
               MS C EVENS
               PO BOX 29620
               TEL AVIV 61296 ISRAEL
BQUE ORDONN  : EFGBGB2LXXX
CLIENT BENEF : /FR7618206002036503155515321
               ASSOC. AFEMA
INF.PAIEMENT : /RFB/DONATION TO ASSOCIATION AFEMA
INF. FRAIS   : SHA
INF. BQ A BQ : /CNCARN/170215
               //882CE17C99211476/990CE17C02324824
CLE CN/CR    : 2141 AU 15/02/17
     *
3 000 € d'ASTON DB CORP
        *
NO.REF.TRANS : FTT2304719 01
23B COD.OPER : CRED
23E INSTRUCT : SDVA
VAL/MONTANT  : 170313EUR3000,00
MONTANT-INIT : EUR3000,00
50K D.O.     : /658057621307
               ASTON DB CORP
               9401 COLLINS AVE
               APT 806
               SURFSIDE FL 331542610
BQUE ORDONN  : MSNYUS33
BQUE DESTIN. : AGRIFRPP882
CLIENT BENEF : /FR7618206002036503155515321
               ASSOC. AFEMA
               33 RUE DANTON
               94270 LE KREMLIN BICETRE
               FRANCE

Sur les Chèques reçus :

  *
15 000 € en 2 chèques de 7 500 € daté du 13/01/2017 émis par M. Jean-Louis BEFFA à partir d'un compte individuel à la SG.
  *
15 000 € en 2 chèques de 7 500 € du 09/01/2017 émis par M. Julien LEPAGER à partir d'un compte individuel de la SG qui avait par ailleurs déjà émis un chèque au profit d'AFEMA de 15 000 € sur l'exercice 2016.

Sur ces écritures , je vous remercie de bien vouloir nous justifier des dons supérieurs à la règle des 7 500 € par personne Physique.
Les dons dont l'émetteur est une société étant interdit il appartient au mandataire de les restituer.

Les mouvements venant d'une société qui ne seraient pas des dons doivent nous être justifiés.

Bien cordialement

Antoine BOUTTIER
Directeur d'Agence

Crédit Agricole d'Ile-de-France - Banque et Assurances
Paris-Rapée
22 Quai de la Rapée 75012 Paris
Tél. 01 44 73 85 89  - Mobile 06 33 17 38 54
[email-masked]<mailto:[email-masked]>

Simplifiez-vous la banque:
https://youtu.be/ppmeMz5pF7M

________________________________
De : Cedric O [[email-masked]]
Envoyé : samedi 25 mars 2017 19:42
À : BOUTTIER Antoine; BAVEREZ Catherine
Cc : Charlotte GUNTHNER; Christian DARGNAT; Emmanuel MIQUEL; Julien DENORMANDIE
Objet : don M Hiridjee

Bonsoir,

Nous avons reçu le 21/03 sur le compte de l’AFCPEM un virement de 12 100€ de M. Amin Hiridjee dépassant le plafond légal.
Merci de faire le nécessaire afin de le retourner au compte émetteur.

Par ailleurs, qu’en est-il des autres virements ? Nous avons besoin de resolliciter les donateurs pour qu’ils ajustent leur don au plafond légal mais ne pouvons le faire que lorsque le virement retour aura été fait.

Merci pour votre retour,

Cédric O
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